证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-003
上海先导基电科技股份有限公司
第十二届董事会2026年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
知，会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会
先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司高管
列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《关于调整回购股份用途的议案》；
为提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司结合实际情况对已回
购股份用途进行调整，将原“为维护公司价值及股东权益，公司所回
购股份将按照有关规定用于后续出售”变更为“用于实施股权激励或
员工持股计划”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
二、审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及摘
要的议案》；
为健全长效激励机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，公
司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公
司股权激励管理办法》
《公司章程》等规定，结合实际情况，拟定《2026
年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关
联董事一致表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
三、审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划考核管理办法>
的议案》；
为保证 2026 年限制性股票激励计划顺利实施，公司根据《公司
法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2026
年限制性股票激励计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《2026
年限制性股票激励计划考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关
联董事一致表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
四、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性
股票激励计划相关事项的议案》；
提请股东会授权董事会负责实施 2026 年限制性股票激励计划，
授权期限为自股东会审议通过本议案之日起至 2026 年限制性股票激
励计划实施完毕之日止，包括但不限于以下事项：
股票拆细、配股、缩股等事项时，按照 2026 年限制性股票激励计划
的规定，在限制性股票授予登记完成前相应调整授予数量；
股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照 2026 年限制性股票激
励计划的规定，在限制性股票授予登记完成前相应调整授予价格；
或不再符合激励对象范围等原因而不得获授限制性股票或自愿放弃
获授限制性股票的，可将前述限制性股票分配至授予的其他激励对
象；
并办理限制性股票登记所必需的全部事项；
件是否成就以及实际可解除限售数量，并办理限制性股票解除限售所
必需的全部事项；
限于取消激励对象的参与资格；
法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会和/或监管机构批准
的，该等修改行为必须得到相应批准；
织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》
、
办理公司注册资本变更登记；做出与 2026 年限制性股票激励计划相
关的、必须的、恰当的所有行为；
有关规定明确由股东会行使的权利除外；
项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。
关联董事余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关
联董事一致表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
五、审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的
议案》；
为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，公司根据《公司
法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司
章程》等规定，结合实际情况，拟定《2026 年员工持股计划（草案）
》
及摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事朱世会、余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出
席的非关联董事一致表决通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
六、审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》；
为规范管理 2026 年员工持股计划，公司根据《公司法》《证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《公司章程》
《2026
年员工持股计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《2026 年
员工持股计划管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事朱世会、余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出
席的非关联董事一致表决通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
七、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持
股计划相关事项的议案》；
提请股东会授权董事会负责实施 2026 年员工持股计划，授权期
限为自股东会审议通过本议案之日起至 2026 年员工持股计划实施完
毕之日止，包括但不限于以下事项：
项；
人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、
完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与 2026 年员工持
股计划相关的、必须的、恰当的所有行为；
定明确由股东会行使的权利除外；
项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。
关联董事朱世会、余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出
席的非关联董事一致表决通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
八、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 2 月 10 日（星期二）召开 2026 年第一次临
时股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
特此公告。
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