证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2026-003
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏国泰
国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”）拟以所持有的部分本公司 A
股股票（股票代码：SZ301238）为标的，面向专业投资者非公开发行可交换公
司债券，已取得深圳证券交易所出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司非
（深证函〔2025〕1265
公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》
号），并办理了非公开发行可交换公司债券股份质押手续。具体内容详见公司于
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东拟非公开发行可交
换公司债券获得无异议函的公告》（2025-069）、《关于控股股东非公开发行可
交换公司债券拟办理部分股份质押登记的公告》（2026-001）、《关于控股股东
非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》（2026-002）。
行完成。本次可交换债券的债券简称为“26 国泰 E1”，债券代码为“117250”，
发行规模为 12 亿人民币，债券期限为 3 年，本期债券票面利率为 0.01%，在本
期债券存续期限内保持不变，本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
本期可交换债券初始换股价格为 23.38 元/股，换股期限自本期可交换公司债券发
行结束之日满 6 个月后的第 1 个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止，即
顺延至下一个交易日。
公司将持续关注江苏国泰本次可交换债券后续事项，并按规定及时做好相关
信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十四日
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