证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2026-005
债券代码：113051 债券简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2
中节能风力发电股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第七次会议于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件的形式向全体董事送达
了会议通知及材料，于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。本次
会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事
长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于审议公司高级管理人员剩余限制性股票
解除限售的议案》。
根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《中节能
风力发电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的有关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会
认为公司高级管理人员剩余限制性股票已满足解除限售条件，本次可
解除限售的高级管理人员共 6 人，可解除限售的限制性股票数量共计
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于 2020
年限制性股票激励计划高级管理人员剩余限制性股票解除限售条件
成就的公告》（公告编号：2026-006）。
（二）审议通过了《关于审议公司“十四五”法治央企建设工作
总结的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
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