证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-002 号
安琪酵母股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月20日
以邮件的方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知。会议于
室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中以
通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由董事长熊涛主持，公
司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安
琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制
性股票及调整回购价格的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及
调整回购价格的公告》
（公告编号：2026-003 号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于与紫燕食品集团股份有限公司设立合资公司开展
餐饮调味品业务的议案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第八次会议对本议
案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会
审议。
为深化与紫燕食品在调味品领域的合作，拓宽产品组合和应
用场景，公司计划出资 1,200 万元(持股占比 40%)与紫燕食品集
团股份有限公司成立合资公司，充分整合双方在技术、渠道及供
应链方面的优势资源，开展餐饮调味品及相关业务。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于收购宜昌市悠然生物工程有限公司40%股权项目
的议案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第八次会议对本议
案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会
审议。
为加强产业链上下游协同，公司计划出资 2,000 万元收购宜
昌市悠然生物工程有限公司 40%的股权，快速拓展相关业务，进
一步提升公司整体竞争力。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）关于埃及公司实施环保综合治理能力提升技术改造项
目的议案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第八次会议对本议
案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审
议。
为保障公司酵母制品稳定供应，全面提升经营质量，埃及公
司计划投资8,627.08万元实施环保综合治理能力提升技术改造
项目。项目计划2026年12月开始施工，预计建设工期13个月，具
体情况以实际为准。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（五）关于普洱公司实施年产 1.2 万吨酵母制品绿色制造项
目的议案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第八次会议对本议
案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审
议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于普洱公司实施年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目的公告》
（公告编号：2026-005号）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）关于追加确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年
度日常关联交易额度的议案
第十届董事会独立董事专门会议第一次会议对本议案进行
了审议（6票同意，0票反对，0票弃权），取得了事前认可，同意
提交公司董事会审计与风险委员会审议。
第十届董事会审计与风险委员会第四次会议对本议案进行
审议（6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避），同意提交公司
董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于追加确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关
联交易额度的公告》（公告编号：2026-006号）
。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避（熊涛、
肖明华、周琳、郑念、任涛）
。
安琪酵母股份有限公司董事会
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