证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2026-004
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十九次会议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召
开。会议通知已于 2026 年 1 月 18 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发
出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
议案》；
本议案已经审计委员会审议通过。
公司使用募集资金向控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司（以下简
称“普莱德（苏州）”）提供借款，借款总额不超过人民币 35,914 万元，以实施
募投项目“汽车空气悬架系统及部件生产建设项目”，不得用作其他用途，最终
借款金额以实际支付的金额为准。公司可根据募投项目实际需求分期向普莱德
（苏州）提供借款，借款期限为提供借款之日至前述募投项目实施完成之日止，
借款利率以支付利息时中国人民银行公布的 5 年期（LPR）为准，普莱德（苏州）
可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。经各方协商确定，普
莱德（苏州）的其他少数股东将不提供同比例借款。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
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