证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2026-006
华电新能源集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
届董事会第十一次会议在北京市西城区广安门内大街 217 号贵都大酒店会议区
以现场方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件方式向全体董事
发出，公司全体 9 名董事亲自出席会议。会议由侯军虎董事长主持，公司高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议并有效表决，形成决议如下：
审议通过《关于更换公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
因工作安排需要，吴韶华先生已辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委
员会委员职务，陈朝辉先生已辞去公司第二届董事会董事及董事会审计委员会委
员职务。根据《公司法》《华电新能源集团股份有限公司章程》相关规定，经公
司董事长侯军虎先生提名，董事会同意吴豪董事担任公司第二届董事会战略委员
会委员、陈德贵董事担任公司第二届董事会审计委员会委员，上述委员任期自本
次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
更换后，公司第二届董事会审计委员会成员由杨金观、高旭东、陈德贵组成，
其中杨金观为主任委员；公司第二届董事会战略委员会成员由侯军虎、吴豪、刘
永前组成，其中侯军虎为主任委员；除上述专门委员会成员变动外，公司第二届
董事会其他专门委员会成员无变化。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
华电新能源集团股份有限公司董事会
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