证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2026-007
华新绿源环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026年1月23日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年1月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月23日的交易
时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月23日上午9:15，
结束时间为2026年1月23日下午15:00。
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议出席情况
本 次股 东 会 出席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人共 3人 ，代 表 公 司股 份
公司股份总数剔除回购专用账户中的股份数量，下同）的17.1204%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东119人，代表股份5,428,600股，占公司有表决权股份总
数的1.8240%。
通过现场和网络投票的股东122人，代表股份56,382,963股，占公司有表决权
股份总数的18.9443%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东119人，代表股份5,428,600股，占公司有表
决权股份总数的1.8240%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股
份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东119人，代表股份5,428,600股，占公司有表决权股
份总数的1.8240%。
（3）出席或列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议及表决情况
提案 1.00 《关于变更部分募集资金用途及延期的议案》
总表决情况：
同意 56,255,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7746%；
反对 87,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1555%；弃权 39,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意5,301,500 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.7258%。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见》。
特此公告。
华新绿源环保股份有限公司董事会
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