证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-007
珠海港股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
其中公司控股股东珠海港控股集团有限公司为议案 1 涉及的关联股东，
在对该议案表决时应回避表决，也不可接受其他股东的委托进行投票。具体
内容详见 2026 年 1 月 24 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网的《关于 2026 年预计日常关联交易的公告》。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
广场 1 栋 20 层）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于延长发行公司债券股东会决议有效期
的议案
《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2026 年预计日常关联交易的公告》《关
于延长发行公司债券股东会决议有效期的公告》。
中将对中小股东表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书
（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托
书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
泰城市广场 1 栋 20 层 2004）。
用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司于 2026 年 1 月 23 日召开的第十一届董事局第二十二次会议《关于
召开公司 2026 年第一次临时股东会议案的决议》。
特此公告。
珠海港股份有限公司董事局
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“珠港投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
珠海港股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海港股份有限公司于
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
（该列打勾的栏目可以投票）
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于 2026 年预计日常关联交
易的议案
关于延长发行公司债券股东会
决议有效期的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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