证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-006
浙江亚太药业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2026 年 02 月 03 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于选举公司第八届董事会非独立
董事的议案》
选举邱中勋先生为公司第八届董事会
非独立董事
选举宗昊先生为公司第八届董事会非
独立董事
选举杨志龙先生为公司第八届董事会
非独立董事
选举程娜娜女士为公司第八届董事会
非独立董事
选举韩俊磊先生为公司第八届董事会
非独立董事
《关于选举公司第八届董事会独立董
事的议案》
选举谢进生先生为公司第八届董事会
独立董事
选举盛天琦女士为公司第八届董事会
独立董事
选举于桂红女士为公司第八届董事会
独立董事
的相关公告。
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
号——主板上市公司规范运作》的规定，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时
公开披露。公司在审议本次议案时将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次
股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
药业股份有限公司办公楼四楼）
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证等办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持
股凭证等办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 2026 年
以电子邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交
给公司。
联 系 人：徐炜、朱凤
联系电话：0575-84810101
传 真：0575-84810101
地 址：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号
邮 编：312366
邮 箱：ytdsh@ytyaoye.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席 2026 年 02
月 09 日（星期一）召开的浙江亚太药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议，并代
表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本单位/本人对本次
会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单
位（本人）承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内
容，表决意见如下：
本单位/本人对本次股东会提案表决意见示例表：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议 应选人数
（5）人
案》
应选人数
（3）人
非累积投
票提案
说明：1、以上 1.00、2.00 议案实行累积投票制
（1）选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×5。股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
过其拥有的选举票数。
指示，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决
意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码
或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
