证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-005
通源石油科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 2 月 2 日（星期一）（如遇停牌或休市，以该日前最后一
个交易日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会并行使表决权；
不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股
东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
相关决议详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
所持表决权的 2/3 以上通过。
公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
（1）现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
（2）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书（参见本通知附件 2）、股东账户卡或持股凭证、出席代表
身份证。
（3）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证。
（4）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。
（5）采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件 3），随同相关登记资料在登记时间内送达到公司，并请通过电话方
式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认。
采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱
investor@tongoiltools.com，邮件主题请注明“2026 年第一次临时股东会”。
采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：西安市高新区唐延路
次临时股东会”字样。
（6）登记时间：2026 年 2 月 5 日上午 9:00 至 12：00，下午 13:00 至 15:00。
（7）登记地点：西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层。
联系人：张旭、王红伟
联系电话：029-87607465
联系地址：西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层
邮编：710065
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料，于会前
半小时到会场办理登记手续。会议会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十三日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
通源石油科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席通源石油科技集
团股份有限公司于 2026 年 02 月 09 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
通源石油科技集团股份有限公司
单位名称/姓名 统一社会信用代码/身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
首页
微信公众号
证券之星APP
