证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026-006
华润双鹤药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层会
议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议
主持情况等。
和公司《章程》的规定。
会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 22,168,867 80.4129 4,897,559 17.7648 502,344 1.8223
和融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 15,709,040 56.9812 11,659,786 42.2934 199,944 0.7254
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 648,127,079 99.1984 4,882,238 0.7472 355,077 0.0544
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关 于 2026 年
关联交易的议
案
关于在珠海华
润银行办理承
理财和融资业
务的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员回避表决。
三、律师见证情况
律师：沈 旭、刘浩旺
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东
会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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