证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-006
浙江皇马科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永昌路 77 号皇马科技
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 10.33
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的
方式，董事长王伟松因外出参会请假，过半数董事推举董事马夏坤先生主持本次
会议。现场会议由董事马夏坤先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
请假。董事长王伟松因外出参会请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 52,318,445 98.1842 950,924 1.7845 16,600 0.0313
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 52,318,945 98.1852 950,924 1.7845 16,100 0.0303
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 52,315,445 98.1786 950,924 1.7845 19,600 0.0369
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2026 年员工持股
案
关于公司 2026 年员工持股
计划管理办法的议案
关于提请股东会授权董事
计划相关事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案为普通决议事项，议案审议通过。议案回避表决的关联股东
名称：马荣芬、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）。
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：马荣芬女士为公司控股股东、实际
控制人之一、董事王新荣先生、董事兼副总经理马夏坤先生其投票结果不计入 5%
以下股东的表决情况。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关
规则内容，公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账
户所持公司股票的股份数额。
三、 律师见证情况
律师：张永丰、黎沁菲
本所认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
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