证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-003
珠海港股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第二
十二次会议通知于 2026 年 1 月 21 日以专人、传真及电子邮件方式送
达全体董事。会议于 2026 年 1 月 23 日上午 10：00 以通讯表决方式
召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于 2026 年预计日常关联交易的议案
为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基
础上，公司拟在 2026 年与公司间接控股股东珠海交通控股集团有限
公司及其子公司，公司部分参股企业等关联企业开展若干日常关联交
易，预计交易金额累计达到 871,239,491.91 元。具体内容详见刊登于
于 2026 年预计日常关联交易的公告》。
参与该项议案表决的董事 4 人，同意 4 人；反对 0 人，弃权 0 人。
关联董事蔡文先生、冯鑫先生、朱丹女士、宋锦霞女士和薛楠女士已
回避表决。本次关联交易事项已经第十一届董事局第二次独立董事专
门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。该事项尚需提交公司股
东会审议。
（二）关于延长发行公司债券股东会决议有效期的议案
公司于 2023 年 4 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东会，审议
通过了公司申请注册及发行不超过人民币 10 亿元（含）公司债券的
议案，决议有效期自公司股东会审议通过之日起 36 个月内有效（即
而中国证券监督管理委员会对公司本次发行公司债券的批复有效期
至 2027 年 10 月 10 日，为确保发行工作有效和顺利推进，现拟将本
次发行公司债券股东会有效期延长至中国证券监督管理委员会批复
有效期届满之日止。除延长上述有效期外，本次发行公司债券的方案
及股东会对董事局授权的内容保持不变。具体内容详见刊登于 2026
年 1 月 24 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于延
长发行公司债券股东会决议有效期的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东会审议。
（三）关于梧州港务拟向交通银行梧州分行申请贷款的议案
公司控股子公司珠海港（梧州）港务有限公司拟以信用方式向交
通银行股份有限公司梧州分行申请固定资产贷款 17,290 万元，贷款
期限 15 年，用于置换建设梧州大利口码头 1-4 号泊位的公司对其的
内部借款。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（四）关于全资子公司减资的议案
为进一步优化资源配置，提高公司资金整体使用效率，公司全资
子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（简称“电力集团”）拟将
其全资子公司珠海港超新能源科技集团有限公司（简称“珠海港超”）
的注册资本由 100,000 万元减至 30,000 万元。减资完成后，电力集团
仍持有珠海港超 100%股权。具体内容详见刊登于 2026 年 1 月 24 日
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司减资
的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于 2026 年 1 月 16 日召开的第十一届董事局战略委员
会第四次会议审议通过。
（五）关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于 2026 年预计日常关联交易的
议案》及《关于延长发行公司债券股东会决议有效期的议案》尚需提
交公司股东会审议，公司拟定于 2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 14：
具体内容详见刊登于 2026 年 1 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
（一）第十一届董事局第二十二次会议决议；
（二）第十一届董事局第二次独立董事专门会议决议；
（三）第十一届董事局战略委员会第四次会议决议。
特此公告
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