证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-004
浙江亚太药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 1 月 22 日以专人送
达、微信等方式送达各位董事。
会议于 2026 年 1 月 23 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决
与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事
长宋凌杰先生、独立董事吕海洲先生以通讯方式参与表决，公司高级
管理人员列席会议。
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁
免第八届董事会第九次会议通知期限的议案》
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选
举公司第八届董事会非独立董事的议案》
因公司控制权已发生变更，根据《股份转让协议》约定改组董事
会等相关安排，经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东浙
江星浩控股合伙企业（有限合伙）提名邱中勋先生、宗昊先生、杨志
龙先生、程娜娜女士、韩俊磊先生为公司第八届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见 2026 年 1 月 24 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于董事、
独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告》。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，董事候选人
的选举将以累积投票制进行逐项表决。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选
举公司第八届董事会独立董事的议案》
因公司控制权已发生变更，根据《股份转让协议》约定改组董事
会等相关安排，经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东浙
江星浩控股合伙企业（有限合伙）提名谢进生先生、盛天琦女士、于
桂红女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见2026年1月24日公司在指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于董事、独
立董事辞职及选举董事、独立董事的公告》。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，独立董事候选
人的选举将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资
格和独立性还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审
议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》
详见2026年1月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟不再设副董事长职务，并
对《公司章程》有关条款进行了修订（具体情况详见公司《章程修正
案》）。
为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司管理层办理本次公
司章程备案等相关事宜，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部
门核准备案的内容为准。
修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见2026年1月24日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并将以特别决
议的方式进行表决。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提
请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 14:30 召开 2026 年第
一次临时股东会，具体内容详见 2026 年 1 月 24 日公司在指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的
《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》。
三、备查文件
特此公告。
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