证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-003
通源石油科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
五次会议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长
任延忠先生主持。会议通知于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒
业”）因经营需要，在中国农业银行北京大兴支行申请人民币 2,000 万元的综合
授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，期限为主合同生效之
日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后三年止。上述担保事项
由一龙恒业主要经营股东丁福庆向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业股
东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其
持有一龙恒业的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为
一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营需要，拟变更公司经营范围，删除“劳务派遣服务”并对《公
司章程》相应内容进行修订。同时董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人
士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，变更内容以相关市场监督管理部门
最终核准的版本为准。
本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年
事会第二十五次会议审议通过的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
