证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2026-002
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）
第三届董事会第十七次临时会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开，本
次会议通知已于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本
次会议。
(一) 审议并通过《关于回购注销限制性股票的议案》
经审核，董事会认为：部分激励对象因离职已不符合激励条件，且公司 2025
年度业绩无法达到 2023 年限制性股票激励计划设定的第三个解除限售期解锁标
准。基于上述情形，相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁，
公司将对该部分股票依法依规进行回购注销，本次回购注销的资金全部为公司自
有资金。本次回购注销限制性股票事项相关审议程序符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事刘剑先生、兰瑞学先生作为激励对象，回避表决。表决结果：同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《上海港湾关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-003）。
（二） 审议并通过《关于回购 2023 年员工持股计划第三期未解锁股份的
议案》
经审核，董事会认为：因公司 2025 年度业绩无法达到 2023 年员工持股计划
第三个解锁期的解锁条件，为维护持有人和全体中小股东利益，董事会决定以自
有资金回购持有人第三期未解锁的持股计划份额，退回员工持股计划持有人出资
金额，公司回购份额对应股份数量为 1,227,520 股。未来，公司将严格遵照相关
法律法规要求，结合最新经营情况，履行相应审议及信息披露程序后，将相应股
票予以注销或继续用于员工持股计划。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《上海港湾关于回购 2023 年员工持股计划第三期未解锁股份的公告》
（公
告编号：2026-005）。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
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