证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2026-004
恒天海龙股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 23 日 9:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2026 年 1 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
采用互联网投票的时间：2026年1月23日上午9:15至15:00期间的任意期间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司
章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东440人，代表股份274,642,560股，占公司有表决
权股份总数31.7881 %。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份200,006,600股，占公司有表决权
股份总数23.1495%。
通过网络投票的股东436人，代表股份74,635,960股，占公司有表决权股份
总数8.6386%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东437人，代表股份12,511,513 股，占公司有
表决权股份总数1.4481%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,600股，占公司有表决权股
份总数0.0008%。
通过网络投票的中小股东435人，代表股份12,504,913股，占公司有表决权
股份总数1.4473%。
公司部分董事、高级管理人员出席了会议，山东中强律师事务所的代表列席
了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（1）总的表决情况：
同意 273,757,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6779%；
反对 608,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2215%；
弃权 276,301 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1006 %。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意 11,626,912 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
反 对 608,300 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
弃权 276,301 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.2084%。
（2）表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席
本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
