宁波天龙电子股份有限公司
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宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
专门会议第二次会议于 2026 年 1 月 23 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通
知已于 2026 年 1 月 20 日通过邮件或电话等方式送达各位独立董事。本次会议应
出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。
会议由杨隽萍主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于苏州豪米波技术有限公司向上市公司控股股东归还借
款的议案》
独立董事认为：本次关联交易为苏州豪米波按协议约定归还上市公司控股股
东浙江安泰临时借款，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，不存在变相
占用上市公司经营性资金，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案通过。
（以下无正文）
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独立董事专门会议
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（本页无正文，为宁波天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第
二次会议决议之签字页）
独立董事：
杨隽萍 任浩 祝锡萍
日期：2026 年 1 月 23 日
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