证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2026-005
胜通能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知
于 2026 年 1 月 16 日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于 2026 年 1 月 23
日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、杨冰以通
讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由董
事长张伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
经审议，董事会认为：本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28
号——会计政策会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据
及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于
提高公司财务信息质量。因此，董事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整的
议案。公司将在今后的工作中，进一步加强公司财务管控、规范会计核算，避免
类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追
溯调整的公告》（公告编号：2026-006）《关于前期会计差错更正追溯调整后相
关定期报告的更正公告》（公告编号：2026-007）以及更正后的《2024 年年度
报告（更正后）》《2024 年年度报告摘要（更正后）》《2025 年半年度报告（更
正后）》《2025 年半年度报告摘要（更正后）》《2025 年第三季度报告（更正
后）》。
（二）审议通过《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于山东证监局对公司采取
责令改正措施的整改报告》（公告编号：2026-008）。
（三）审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事及高级管理人员自愿性
股份限售承诺的议案》
本议案已经公司第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
关联董事魏吉胜、张伟、王兆涛、姜晓回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于豁免公司实际控制人、
董事及高级管理人员自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2026-009）
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
三、备查文件
特此公告。
胜通能源股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
