股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2026-002
上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会 2026
年度第一次临时会议于 2026 年 1 月 21 日以书面、邮件及电话通知各位董
事，于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实
际出席 8 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董
事审议，通过如下议案：
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
为提高暂时闲置募集资金使用效率和效益，在不影响募集资金投资项
目正常进行的情况下，本着股东利益最大化原则，同意公司使用不超过人
民币 4.80 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范
围内，资金可滚动使用。
授权公司财务总监及有关业务部门办理相关具体事宜（包括签署相关
文件等）
。
（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站公告。
二、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案
原董事郝景贤先生因工作变动已辞去公司董事和审计委员会委员等
职务，根据相关规定及公司董事的工作经验和业务专长，经公司董事长提
名，同意补选独立董事苏子孟先生担任公司董事会审计委员会委员，任期
与本届董事会一致。
（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）
三、关于公司组织机构调整的议案
根据公司经营工作需要，为充分利用“数智技术”赋能企业发展，及
更好地适应市场和客户需求，快速发展电池 PACK、电驱桥及混动等新能源
业务，实现公司新能源业务转型发展，同意公司新设“数智业务部”和“新
能源技术部”。
（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）
特此公告。
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