证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－008
三维通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于
月 23 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方
式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以
下议案：
一、审议通过了《关于调整公司及其子公司对外担保预计的议案》
为满足互联网板块子公司广告营销业务发展需求，公司拟将对控股子公司提
供的担保额度由总计不超过 221,000 万元调整至不超过 354,000 万元，其中为资
产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 98,000 万元，为资产负债率
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整公司及其子公司对外担保预计的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。
二、审议通过了《关于增加子公司保理业务额度的议案》
为满足子公司互联网广告营销业务发展需求，江西巨广网络科技有限公司向
海南字跳商业保理有限公司申请的保理业务额度由不超过 7 亿元增加至不超过
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于增加子公司保理业务额度的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。
三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》刊登于 2026 年 1 月 24
日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
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