柳州两面针股份有限公司
会议资料
股票简称：两面针
股票代码：600249
目 录
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各位股东：
为了维护股东的合法权益，确保公司股东会的会议秩序和议事效
率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司
股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等规定，特制定本
须知。
一、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、
表决权等规定的各项权利。出席人员应认真履行法定义务，不得侵犯
公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、股东的发言主题应与本次股东会审议事项有关，简明扼要。
对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益
的提问，相关人员有权拒绝回答。
三、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发
表如下意见之一：同意、反对或弃权；采用累积投票制选举董事和独
立董事的投票方式，详见通知公告附件 2。出席现场会议的股东及股
东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字
迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
四、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结
合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
五、为确认出席大会的股东和股东代理人的出席资格，请按规定
出示身份证、股票账户卡或法人单位证明、授权委托书等，供律师和
工作人员进行验证。
六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出
具法律意见书。
七、公司董事会办公室具体负责大会的程序安排和会务工作，股
东 如有 任何 问 题或 建 议， 请与 公 司董 事 会办 公室 联 系， 电话 ：
柳州两面针股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
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一、现场会议召开时间：2026 年 2 月 3 日上午 9:30。
二、网络投票时间：2026 年 2 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、现场会议地点：柳州市东环大道 282 号办公大楼五楼会议室。
四、主持人：董事长周云祥。
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始并报告出席情况；
（二）宣读和审议会议议案：
（三）股东交流。
（四）推举现场投票计票人和监票人。
（五）股东投票表决。
（六）统计现场和网络投票合并表决结果。
（七）宣读本次股东会决议。
（八）见证律师宣读法律意见书。
（九）签署股东会决议及会议记录。
（十）主持人宣布会议结束。
柳州两面针股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
议案 1
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司第八届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同
意提名周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘瑰先生为
公司第九届董事会非独立董事候选人，任职自本次股东会审议通过之日起
至第九届董事会届满之日止，任期三年。
本议案下共有五项子议案，请各位股东采用累积投票制进行逐项审议
并表决：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《两面针关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2026-002）。
上述议案，已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，现提请
股东会审议。
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柳州两面针股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
议案 2
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第八届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名
委员会审核通过，公司董事会同意提名关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先
生为公司第九届董事会独立董事候选人，任职自本次股东会审议通过之日
起至第九届董事会届满之日止，任期三年。
本议案下共有三项子议案，请各位股东采用累积投票制进行逐项审议
并表决：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《两面针关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2026-002）。
上述议案，已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，独立董
事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议，现提请股
东会审议。
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