证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-003
杭州可靠护理用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次（临时）会议于 2026 年 1 月 23 日在杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28
层公司会议室以现场结合网络会议方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 19 日以
电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
方式审议表决，独立董事景乃权先生授权委托独立董事寿泓先生代为出席并行使
表决权），会议由董事长金利伟先生主持，公司部分高级管理人员列席。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，根据相关监管要求及公司经营发展需要，依据《中华人民
共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，同意选举董
事长金利伟先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举通
过后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司章程指引》等法律法规的有关规定，同意补选职工代表董事任绍楠先生为
公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第五届董事会审计委员会由独立
董事肖炜麟先生、独立董事寿泓先生、职工代表董事任绍楠先生组成，其中独立
董事肖炜麟先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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