证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2026-003
烟台龙源电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十五次会议于 2026 年 1 月 23 日在烟台公司本部以现场及通讯方
式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》
（以下简称《公
司章程》）有关规定，本次会议通知已于 2026 年 1 月 8 日以邮件方
式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会
应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。马丽群董事、吴涌董
事、刘勇董事、独立董事高建伟、赵毅、刘松源以通讯方式参会。董
事长曲增杰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会
议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方
式表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电有限
公司签署的 BOT 合同暨关联交易的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。马丽群女士、吴涌
先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审
议。
本议案尚须提交股东会审议，公司股东国家能源集团科技环保有
限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
关于本次关联交易的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上发布的《关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电
有限公司签署的 BOT 合同暨关联交易的公告》。
（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任李云翔先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自
本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（三）审议通过了《关于审议公司内部董事及高级管理人员
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意将内部董事 2024 年度绩效年薪兑现方案提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
发布的《关于会计政策变更的公告》。
（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会定于 2026 年 2 月 9 日（周一）下午 14:30 在烟台经济技
术开发区白云山路 2 号公司本部会议室召集召开 2026 年第一次临时
股东会。会议投票方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为
关于本次股东会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日
附件：
李云翔先生简历
李云翔先生，1980 年出生，中国国籍，大学本科学历，学士学
位，经济师。历任南京龙源东大环保工程有限公司市场部商务经理，
北京国电龙源环保工程有限公司市场部业务经理，国电科技环保集团
股份有限公司计划发展部职员、业务经理、高级业务经理、主任助理，
国电科技环保集团股份有限公司（中国节能减排有限公司）规划发展
部三级主管，国电科技环保集团有限责任公司（中国节能减排有限公
司）规划发展部三级主管，国家能源集团科技环保有限公司规划发展
部三级主管、国家能源博兴发电有限公司董事。任龙源技术副总经理。
李云翔先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系。未持有本公司股份。不属于失信被执行人。未
受过中国证监会及其他有关部门的纪律处分和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。
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