麒盛科技: 麒盛科技第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_股票频道

麒盛科技股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2026 年 1 月 22
日以通讯方式召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，应到独立董事
董事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董事审议，一致通过了
如下决议：
一、审议通过了《关于追认公司 2023 年度关联方及关联交易的议案》；
我们认为：公司本次追认关联方并确认关联交易，程序符合相关法律法规的
规定。公司与关联方发生的关联交易主要系公司开拓国内市场需要而产生，交易
定价参考母公司销售至国内子公司产品的定价政策，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事：于团叶张诚郑云瑞

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信