证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-002
山东海化股份有限公司
第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2026 年第
一次临时会议通知于 2026 年 1 月 20 日以书面及电子方式下发给各位董事。
董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、朱
德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司财务总监、董事会秘书列
席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
同意公司向银行申请办理 13.92 亿元参股型并购贷款，贷款期限 84
个月，用于置换前期使用自有资金支付的中盐（内蒙古）碱业有限公司增
资款，并授权公司管理层具体办理本次向银行申请并购贷款相关事宜。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于向银行
申请并购贷款的公告》
（公告编号：2026-003）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为拓展融资渠道、优化融资结构，同意公司申请注册发行不超过 20
亿元（含）的中期票据，发行期限不超过 10 年（含）
。提请股东会授权董
事会，并同意董事会授权公司管理层具体办理本次中期票据注册发行的相
关事宜。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股 份 有 限 公 司 关 于 拟 申 请 注 册 发 行 中 期 票 据 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议决定于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
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