证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2026-008
广东天龙科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22
日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分
制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次修订、制定及废止部分制度的背景
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司治理，
提高公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法规、规范性文件以及业务规则的规
定，并结合最新修订的《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（2025 年 7 月）
和公司实际情况，对公司治理制度进行了系统的梳理，拟修订、制定及废止部分
制度。
二、本次修订、制定及废止制度的具体情况
是否提交股东会
序号 制度名称 制度变更情况
审议
《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会
议事规则》）
是否提交股东会
序号 制度名称 制度变更情况
审议
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
理人员所持公司股份及其变动管理制度》）
《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理
制度》
《股东大会议事规则》
（修订后更名为《股东会议事规则》）、
《董事会议事规
则》
《累积投票制实施细则》
《独立董事工作细则》
《募集资金管理制度》
《关联交
易管理制度》
《融资管理办法》
《对外担保管理办法》的修订以及《监事会议事规
则》的废止，尚需提交公司股东会审议通过后生效；其余修订及制定的制度，经
董事会审议通过之日起生效。
修订后的制度已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十二日
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