证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2026-001
山东齐鲁华信实业股份有限公司
关于 2025 年年度报告编制的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
致山东齐鲁华信实业股份有限公司：
我们作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会独立董事，在任职期间严格按照《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行权、依法履职，
充分发挥独立性和专业性作用，共同审阅、审查 2025 年年度报告编制，提醒公
司高度重视 2025 年度财务审计及年报编制工作，要求公司及时提供全部审议资
料，确保年报的真实、准确、完整和及时。
自上一会计年度结束后，我们听取公司管理层对本年度生产经营情况、财务
状况及其他重大事项进展情况的全面汇报，实地考察公司关键业务和募投项目进
展，监督审阅公司财务决算进程和内部审计报告。要求公司提交年报编制与披露
计划，保证年报编制全流程的跟踪检查。
根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事于培友、晚壮均任职公司审
计委员会委员，年报编制期间与审计机构保持密切交流，确认审计人员独立性，
督促会计师事务所工作进度，明确审计重点，及时发现和解决问题。公司财务负
责人应当全面配合年度审计工作，及时提供全部审计所需材料。
（以下无正文，下页为签署页）
（此页无正文，为《山东齐鲁华信实业股份有限公司关于 2025 年年度报告编制
的提示性公告》之签署页）
独立董事签名：
孙国茂 于培友 晚 壮
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