证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2026-011
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议于2026年1月22日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2026年1月22日以
电子邮件方式发出。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，经第七届董事会
全体董事同意后，豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应参与表决董事9人，
实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先
生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
经表决形成如下决议：
审议通过了《关于公司不提前赎回“宙邦转债”的议案》
自 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 1 月 22 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价格不低于“宙邦转债”当期转股价格（41.05 元/股）的 130%（含 130%）（即
债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%））。
公司于 2026 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司不提前赎回“宙邦转债”的议案》，结合当前的市场情况及公司自身实际情
况，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“宙邦转债”的提前赎回权
利。同时，在未来 6 个月内（即 2026 年 1 月 23 日至 2026 年 7 月 22 日），如再
次触发“宙邦转债”的有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026
年 7 月 22 日后首个交易日重新计算，若“宙邦转债”再次触发上述有条件赎回
条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“宙邦转债”的提前赎回权
利，并及时履行信息披露义务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
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