证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-008
中航富士达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
航富士达产业基地四楼会议室
方式召开
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 16 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 14,890,790 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及回避表决，关联方股东中航光电科技股份有限公司、武向文
回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
常性关联交
易的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
（二）律师姓名：梁建明、崔雪
（三）结论性意见
上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案内容及表决程序等，
均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《中航富士达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议纪
要》；
（二）
《上海市锦天城（西安）律师事务所关于中航富士达科技股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会律师见证的法律意见书》。
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