证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-007
江苏云意电气股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日召开
的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》，公司董事会决定于 2026 年 2 月 9 日（星期一）召开 2026 年第一次临时
股东会，现将本次股东会有关事宜公告如下：
一、本次股东会召开的基本情况
七次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间为：2026 年 2 月 9 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026 年 2 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 9 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现
场会议进行表决；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账
户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2026 年 1 月 30 日（星期五）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
有限公司综合办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
作为投票对象的子
议案数（6）√
回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于
回购的资金总额
《关于提请股东会授权董事会办理公司回购股份相关事
宜的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于
同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有提案中将对
中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东
代理人必须出示相关证件原件。
本 次 股 东 会 现 场 登 记 时 间 为 2026 年 2 月 8 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
或传真到公司。
江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一
楼接待室，如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”
字样。
通讯地址：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司董
事会办公室
邮政编码：221116
联系人：夏伊彤
电话：0516-83306666
传真：0516-83306669
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，
相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
委托人姓名或名称： 委托人持股类别及数量：
受托人姓名或名称： 身份证号或统一社会信用代码：
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席江苏云意电气股份有限公司
次股东会需要签署的相关文件。
受托人对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
作为投票对
数（6）√
回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于
回购的资金总额
《关于提请股东会授权董事会办理公司回购股份相关事
宜的议案》
注：1、对于非累积投票提案，请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选
项下打“√”选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表
委托人就该等议案进行表决。
权 □ 无权 □）代表本人进行表决。
（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未
进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。）
委托人签章： （自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）
法定代表人：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
江苏云意电气股份有限公司
姓名或名称： 身份证号或营业执照注册号：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
股东签字或法人股东盖章：
签署日期： 年 月 日
注：
件（法人股东为法人营业执照复印件）；
（见附件一）并提供受托人身份证复印件；
送达公司进行登记，不接受电话登记；
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