证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-007
龙竹科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
公司实施 2025 年股权激励计划并于 2025 年 11 月 19 日为首次实际授予的
因个人原因于近期离职，公司根据股权激励计划相关规定，对其已获授但尚未解
除限售的限制性股票 60,000 股予以回购注销，公司完成回购注销后，公司总股
本将由 147,953,025 股变更为 147,893,025 股。
公司截至目前尚未找到合适董事人选，董事会经审慎研究，决定将董事会成
员由 6 人调整为 5 人（含独立董事 2 人）。本次调整未导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任
的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独
立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺
会计专业人士。
针对前述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。
二、修订内容
根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修
订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
第一百一十九条 公司设董事会，董事 第一百一十九条 公司设董事会，董事
会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人， 会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，
独立董事的选任、履职应当符合中国证 独立董事的选任、履职应当符合中国证
监会和北交所的有关规定，其中一名独 监会和北交所的有关规定，其中一名独
立董事应当为会计专业人士。董事会设 立董事应当为会计专业人士。董事会设
董事长 1 人。 董事长 1 人。
…… ……
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
（一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。
龙竹科技集团股份有限公司董事会
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