证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-006
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于根据一般发行授权完成配售新 H 股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“本公司”）已根据 2024
年年度股东大会审议通过的《关于股东大会给予董事会增发公司 H 股股份一般
性授权的议案》项下股东大会对董事会增发 H 股股份的授权，于 2026 年 1 月 22
日完成新增发行境外上市外资股（H 股）。除非另有说明，本公告所涉词语简称
的含义与《关于根据一般发行授权配售新 H 股的公告》（公告编号：2026-005）
的定义一致。
一、完成配售
售协议的条款及条件，按每股配售股份配售价 22.82 港元，成功向不少于六名独
立承配人配售总计 58,440,762 股配售股份。经董事作出一切合理查询后所知、所
悉及所信，承配人及其各自的最终实益拥有人均为独立第三方，且与本公司及本
公司关连人士不存在任何关连关系。
配售所得款项净额为 1,318.7 百万港元，本公司将所得款项净额用作以下用
途：
（1）约 70%将用于本公司的项目建设，以加强我们实验室服务设施、药物
工艺开发及生产设施的能力及产能；
（2）约 10%将用于偿还银行贷款及其他借款以优化本公司资本结构；
（3）约 20%将用于补充营运资金及其他一般企业用途。
本次配售根据本公司于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会上股
东向董事授出的一般发行授权发行。本次配售前，本公司并未根据一般发行授权
发行任何 H 股。本次配售完成后及截至本公告日期，本公司已使用一般发行授
权项下可发行的 58,440,763 股 H 股中的 58,440,762 股 H 股。
二、对本公司股权架构的影响
本公司于配售完成前及本公告日期的股权架构如下：
配售完成前 于本公告日期
股 股
股东 份 持股比 份 持股比
股份数量 股份数量
类 例 类 例
别 别
A 股股东 A股 1,476,658,400 83.38% A股 1,476,658,400 80.72%
实际控制人及其一
A股 323,212,550 18.25% A股 323,212,550 17.67%
致行动人
持 股 5% 以 上 股 东
信中康成及其一致 A股 225,313,933 12.72% A股 225,313,933 12.32%
行动人信中龙成
独立非执行董事李
A股 75,000 0.004% A股 75,000 0.004%
丽华女士
其他 A 股股东 A股 928,056,917 52.40% A股 928,056,917 50.73%
H 股股东 H股 294,273,825 16.62% H股 352,714,587 19.28%
注1
现有 H 股股东 H股 294,273,825 16.62% H股 294,273,825 16.09%
承配人 — —— —— H股 58,440,762 3.19%
注2
总计 — —
注：
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
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