证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-007
中信重工机械股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年2月9日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 30 分
召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日
至2026 年 2 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
本次股东会所审议议案相关公告详见公司 2026 年 1 月 23 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、《上海证券报》及《证券时报》
发布的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：中国中信有限公司、中信投资控股
有限公司、中信汽车有限责任公司
三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）
，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601608 中信重工 2026/2/3
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；法定代表人
委托代理人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）
、
法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 1）和本人身份证办理
登记。
办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、加盖公
章或亲笔签名的授权委托书（详见附件）、委托人身份证办理登记手
续。
件。
登记时间为：2026 年 2 月 6 日上午 9:00-11:30；
下午 14:00-17:00。
会办公室。信函请注明“股东会”字样。
前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
上述办理参会登记所需的证件资料，以便验证入场。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
中信重工机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026
年 2 月 9 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于预计 2026 年日常关
联交易的议案》
《关于 2026 年向全资子公
司提供担保预计的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
