证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2026-003
光明房地产集团股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）
第九届董事会第四十一次会议通知于 2026 年 1 月 15 日以电子邮件、电话通知
的方式发出，会议于 2026 年 1 月 22 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议，会
议由公司董事长王伟先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》
、《证
券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以
记名投票方式审议一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于在 2025 年度对外担保总额范围内调整部分担保人
与被担保人之间担保额度的议案》
具体内容详见 2026 年 1 月 23 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（临 2026-004）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十五
次会议审议且全票同意。
（二）审议通过《关于设立、调整公司职能部门的议案》
根据公司战略与经营发展的实际需要，遵循公司总部规范管理、提质增效
的原则，设立、调整总部部分职能部门，撤销原投资发展部、商业管理部，设
立战略发展部。
调整后的公司职能部门设置为：董（监）事会办公室、办公室、战略发展
部、营销策划部、运营管理部、采购管理部、总工程师室、资金财务部、党委
工作部、党委组织部、人力资源部、信息管理部、安全信访办公室、纪律检查
室、法律事务部、审计部。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第十八次
会议审议且全票同意。
三、董事会召开情况说明
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二六年一月二十三日
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