证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2026-006
深圳光大同创新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 01 月
次临时股东会的议案》。公司决定于 2026 年 02 月 10 日召开 2026 年第一次临时
股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 10 日 15:20
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日 2026 年 02 月 04 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
山区深铁金融科技大厦 26 楼）
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于拟修订<公司章程>及其附件并办理工
商变更登记的议案》
《关于增选公司第二届董事会非独立董事的
议案》
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
（二）特别提示和说明
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持表决权的 2/3 以上通过。
在本次股东会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（1）个人股东持本人身份证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人的身份证、授权委托书（见附件二）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的营业执照复印
件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，
代理人应出示加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书（见附件二）。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或电子邮件方式办理登记，不接
受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
技大厦 2601 证券部办公室。
联系人：占梦昀
联系电话：0755-86527252
传真：0755-86527252
电子邮箱：irm@bromake.com
联系地址：深圳光大同创新材料股份有限公司深圳市南山区深铁金融科技大
厦 2601 证券部办公室。
邮编：518000
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳光大同创新材料股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致深圳光大同创新材料股份有限公司：
兹委托 先生/女士（证件号码： ，以下简称“受
托人”）代表本单位（本人）出席于 2026 年 02 月 10 日在深圳市南山区深铁金
融科技大厦 26 楼会议室召开的深圳光大同创新材料股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案
进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议
结束之日止。
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，
表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于拟修订<公司章程>及其附件并办理工商变
更登记的议案》
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 √
动资金的议案》
（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中“√”为准，同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人
对某一审议事项表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上
指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）：
委托人身份证/营业执照号码：
受托人签字：
受托人身份证号码：
受托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
深圳光大同创新材料股份有限公司
姓名/公司名称
法人股东法定代表人姓名
身份证号/营业执照号
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
注：
本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成
的后果由本人承担全部责任。
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