证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-002
四川明星电力股份有限公司
第十二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事均出席本次董事会会议。
? 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
? 本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第
二十七次会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议通知
和会议资料已于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件等电子通信的方式向董
事和高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合
《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会
非独立董事的议案》
公司第十二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及公司《章
程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈峰先
生、何浩先生、冷继伟先生、唐正胜先生、邝伟民先生、黄英武女士
东会选举通过之日起三年。
表决结果：
提名陈峰先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名何浩先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名冷继伟先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名唐正胜先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名邝伟民先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名黄英武女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会
审议并获全票同意。
上述非独立董事候选人尚需提交公司股东会选举。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会
独立董事的议案》
公司第十二届董事会任期已经届满，根据中国证监会《上市公司
独立董事管理办法》及公司《章程》的相关规定，经董事会提名委员
会资格审查，董事会提名唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生、余丽霞
女士 4 人为公司第十三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人唐
国琼女士、吴越先生、盛毅先生自 2021 年 5 月 11 日起担任公司独立
董事，根据中国证监会及公司《章程》对独立董事“连续任职不得超
过六年”的规定，其拟任职期限自公司股东会选举通过之日起至 2027
年 5 月 10 日止。独立董事候选人余丽霞女士拟任职期限自公司股东
会选举通过之日起三年。
表决结果：
提名唐国琼女士为公司第十三届董事会独立董事候选人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名吴越先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名盛毅先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名余丽霞女士为公司第十三届董事会独立董事候选人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会
审议并获全票同意。
上述独立董事候选人尚需提交公司股东会选举，其表决将采用累
积投票制，且独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东会审议。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会定于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，
股权登记日为 2026 年 2 月 3 日。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-004）。
特此公告。
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