证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-06
潜江永安药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026年1月22日14:30:00
网络投票时间：2026年1月22日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月22日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月22日
份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东472人，代表股份77,785,386股，占公司有表决
权股份总数的26.9018%。（“公司有表决权股份总数”为截至股权登记日，公司
总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东8
人，代表股份73,271,466股，占公司有表决权股份总数的25.3407%。通过网络投
票的股东464人，代表股份4,513,920股，占公司有表决权股份总数的1.5611%。
以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东464人，代表股份4,513,920股，占公司有
表决权股份总数的1.5611%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，
占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东464人，代表股份
公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频的方式出席、列席了本
次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，具体表决
结果如下：
（一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》；
总表决情况：
同意77,522,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6624%；反
对233,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3004%；弃权28,900
股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0372%。
中小股东总表决情况：
同意4,251,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.6402%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意77,422,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5329%；反
对314,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4039%；弃权49,100
股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0631%。
中小股东总表决情况：
同意4,150,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的1.0877%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：漆贤高、鄢梦晗
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
二六年第一次临时股东会的法律意见书。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十二日
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