上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于潜江永安药业股份有限公司
二○二六年第一次临时股东会的
法律意见书
地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05
电话：027-83828888 邮编：430030
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关于潜江永安药业股份有限公司
二○二六年第一次临时股东会的
法律意见书
致：潜江永安药业股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受潜江永安药业
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本律师出席公司二○二六年第
一次临时股东会（下简称“本次股东会”），就公司召开本次股东会的有关事宜，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《潜江永安药业股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表
的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 1 月 6 日，公司召开
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第七届董事会第十二次临时会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026 年 1 月 7 日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《潜江永安药业股份有限公司关于召开
召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、
股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网
络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次
股东会的召开日期已超过 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 22 日 14 时 30 分在湖北省潜江经济开发
区广泽大道 2 号公司二楼会议室如期召开，由公司董事长陈勇主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 22 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 22 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时
间。股东的股权登记日为 2026 年 1 月 16 日。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 472 人，代表有表决权股份
中：
经核查出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托
书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 8 名，
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均为截至 2026 年 1 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 73,271,466 股，占公司有表
决权股份总数的 25.3407%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会
通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 464 人，代表有表决权股份
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 464 人，代表有表决权
股份 4,513,920 股，占公司有表决权股份总数的 1.5611%。
(注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级
管理人员。)
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理
人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
本次股东会通知审议的提案为：
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经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
同意 77,522,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6624%；
反对 233,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3004%；弃权 28,900
股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0372%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 4,251,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6402%。
同意 77,422,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5329%；
反对 314,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4039%；弃权 49,100
股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0631%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为： 同意 4,150,620 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 91.9516%；反对 314,200 股，占出席本次股
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东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9607%；弃权 49,100 股（其中，因未投
票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于潜江永安药业股份有
限公司二○二六年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城（武汉）律师事务所 经办律师：
漆贤高
负责人： 经办律师：
李伊苓 鄢梦晗
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