证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-006
天键电声股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开了
办理工商变更登记的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议
案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》等相关议案；于同日
召开了 2025 年第二次职工代表大会，选举公司第三届董事会职工代表董事；于
同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董
事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任其他公司高
级管理人员的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了赣州市行政
审批局下发的《备案通知书》。
二、备查文件
赣州市行政审批局下发的《备案通知书》。
特此公告。
天键电声股份有限公司董事会
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