证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛
宿迁联盛科技股份有限公司
会议资料
宿迁联盛科技股份有限公司
为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东会议
事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵
守并执行。
一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会
议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正
常秩序。
三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕
本次会议议题进行，简明扼要。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行
表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝
和制止。
五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，
但不享有本次会议的现场表决权。
六、本次股东会公司聘请律师现场见证。
七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状
态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如
有违反，会议主持人有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。
宿迁联盛科技股份有限公司
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：董事会
（二）会议时间：
现场会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 14 点 00 分
网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 30 日至 2026 年 1 月 30 日
网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
（三）会议地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技
股份有限公司集团大楼会议室
（四）主持人：董事长
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）董事会秘书宣读《公司 2026 年第一次临时股东会会议纪律须知》；
（三）报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；
（四）选举计票人、监票人；
（五）审议会议议案；
议案 1：关于增设副董事长职务并修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案；
议案 2：关于修订、制定部分治理制度的议案；
议案 3：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案。
（六）股东或股东代表发言、提问，公司董事及高级管理人员回答提问；
（七）股东和股东代表对上述议案进行投票表决；
（八）统计并宣布现场表决结果；
（九）见证律师宣读本次股东会见证意见；
（十）主持人宣布股东会结束。
议案 1
关于增设副董事长职务并修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
各位股东、股东代表：
为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共
和国公司法》
《上市公司章程指引》，结合公司的实际情况，公司拟增设副董事长
职务，并对公司章程中的有关条款进行如下修订：
修订前 修订后
第八条 董事长或总裁为公司的法 第八条 法定代表人由代表公司执
定代表人。董事长或者总裁辞任的，视 行公司事务的董事或者总裁担任，董事
为同时辞去法定代表人。 长为执行公司事务的董事。执行公司事
法定代表人辞任的，公司将在法定 务的董事或者总裁辞任的，视为同时辞
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法 去法定代表人。
定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。
第 七 十五 条 股东 会由 董事长 主 第七 十 五 条 股东 会 由 董事长 主
持。董事长不能履行职务或者不履行职 持。董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由过半数的董事共同推举的 1 名 务时，由副董事长主持；副董事长不能
董事主持。 履行职务或者不履行职务时，由过半数
······ 的董事共同推举的 1 名董事主持。
······
第一百一十二条 公司设董事会， 第一百一十二条 公司设董事会，
董事会对股东会负责。 董事会对股东会负责。
董事会由 5-11 名董事组成，设董事 董事会由 5-11 名董事组成，设董事
长 1 人。董事长由董事会以全体董事的 长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董
过半数选举产生。 事长由董事会以全体董事的过半数选
······ 举产生。
······
第一百一十八条 董事长不能履行 第一百一十八条 公司副董事长协
职务或者不履行职务的，由过半数的董 助董事长工作，董事长不能履行职务或
事共同推举 1 名董事履行职务。 者不履行职务的，由副董事长履行职
务；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由过半数的董事共同推举 1 名
董事履行职务。
修订后的《公司章程》详见公司于 2026 年 1 月 15 日披露于上海证券交易所
网站上的《宿迁联盛科技股份有限公司章程》。
本次修订《公司章程》提请股东会授权公司管理层在《公司章程》经股东会
审议通过后办理工商登记备案等相关事项，授权期限自股东会审议通过之日起至
相关工商登记备案等办理完成之日止。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议表决。
请各位股东、股东代表审议。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
议案 2
关于修订、制定部分治理制度的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的
规定，公司对部分治理制度相应条款进行了修订、制定。
本次修订、制定情况如下：
序号 制度名称 变更情况 审议层级
修订、制定的制度详见公司于 2026 年 1 月 15 日披露于上海证券交易所网站
上的制度全文。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议表决。
请各位股东、股东代表审议。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
议案 3
关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
公司已于 2026 年 1 月 14 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于
预计 2026 年度日常关联交易的议案》。具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联 本次预计金额与上
交易 关联人 年实际发生金额差
金额 发生金额[注]
类别 异较大的原因
向关 江苏联新阀门有限公
联人 司
采购 宿迁盛友氢能源科技
商品/ 有限公司
接受 宿迁时代储能科技有
劳务 5.08 /
限公司及其子公司
情况 小计 1,600.00 1,474.28
宿迁时代目标客户
宿迁时代储能科技有
向关 限公司及其子公司
预期
联人 宿迁绿能氢创科技有
销售 500.00 263.22 /
限公司
商品/
宿迁盛友氢能源科技
提供 200.00 0 /
有限公司
劳务
等 江苏联新阀门有限公
司
小计 16,730.00 3,895.08 /
合计 18,330.00 5,369.36 /
注：2025 年数据未经审计，统计截止日期为 2025 年 12 月 31 日，具体数据以 2025 年
年度报告为准。公司 2025 年与关联方的交易金额中除销售商品/提供劳务外，还包括房租费
用、员工食堂费用等，由于该等交易金额较小，对交易不构成实质性影响，因此未单独在表
格中罗列。
公司 2025 年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在一定的差异，
主要受客户项目建设进度和实际业务需求的影响。其中，公司与宿迁时代储能科
技有限公司及其子公司（以下简称“宿迁时代”）的实际交易金额与预计交易金
额差异较大，主要是由于宿迁时代目标客户项目实施进度不及预期所致。此外，
公司与上述关联方之间发生的场地租赁、零星采购、销售边角料、员工食堂餐饮
以及其他偶发性交易，金额较小；经调剂后，关联交易实际发生的总金额未超过
预计总金额，符合公司董事会和股东会决议的要求。
（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
结合 2025 年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营
状况，公司预计 2026 年度公司及子公司可能发生的日常关联交易总额不超过
单位：万元
本次预计金
年初至公
关联 2026 年预 预计占 2025 年 占同类 额与上年实
告披露日
交易 关联人 计金额 同类业 实际发 业务的 际发生金额
累计已发
类别 [注] 务比例 生金额 比例 差异较大的
生金额
原因
向关 江苏联新阀门有
联人 400.00 5.76% 0 507.73 7.31% /
限公司
采购
商品/ 宿迁盛友氢能源
接受 科技有限公司
劳务
情况 小计 1,600.00 - 0 1,469.20 - /
宿迁时代预
宿迁时代储能科
计 2026 年
向关 技有限公司及其 12,000.00 9.32% 0 3,607.09 2.80%
项目需求增
联人 子公司
加
销售
宿迁绿能氢创科
商品/ 500.00 0.39% 0 263.22 0.20% /
技有限公司
提供
劳务 江苏联新阀门有
等 25.00 0.02% 0 24.77 0.02% /
限公司
小计 12,525.00 - 0 3,895.08 - /
合计 14,125.00 - 0 5,364.28 - /
注：宿迁联盛 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据
实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的
调剂），总额不超过预计金额。公司预计 2026 年与关联方的交易金额中除销售商品/提供劳
务外，还包括房租费用、员工食堂费用等。2025 年数据未经审计，统计截止日期为 2025 年
宿迁时代储能科技有限公司主要从事新能源技术研发、设备制造和储存等，
不从事与公司相同或相似业务。该公司分别于 2023 年 9 月、2024 年 12 月、2025
年 1 月引入高瓴资本、北京市绿色能源和低碳产业投资（有限合伙）、北京未来
科学城先进能源和智能制造产业股权投资基金（有限合伙）等知名投资机构，
目前注册资本为 10,850.00 万元。该公司根据 2026 年项目建设需要，预计对原
材料、母粒、设备等产品的需求量会大幅增加。因此，公司预计 2026 年对该关
联方的交易金额会大幅增长。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况与关联关系
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：项瞻波
注册资本：10,088 万元
成立时间：2017 年 9 月 12 日
主要股东：江苏联新科技有限公司持股 100%
住所：江苏省宿迁高新技术产业开发区昆仑山路南侧 66-68 号
经营范围：高中低压阀门、泵阀加工、销售，金属、管道配件加工、销售，
废旧金属收购、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业
经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；
有色金属铸造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品
制造；五金产品零售；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，江苏联新阀
门有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 30,387.51 万元，净资产 6,456.36 万元；2024
年 12 月 31 日，实现营业收入 16,986.63 万元，净利润-998.59 万元。（经审计）
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 31,502.12 万元，净资产 6,052.36 万元；2025
年 1-9 月，实现营业收入 13,352.83 万元，净利润-406.32 万元。（未经审计）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：项瞻波
注册资本：300 万元
成立时间：2020 年 4 月 9 日
主要股东：宿迁联拓控股（集团）有限公司持股 100%
住所：江苏宿迁生态化工科技产业园南化路 28 号
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销
售；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，宿迁盛友氢
能源科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关
联方。
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,525.77 万元，净资产 331.39 万元；2024
年 12 月 31 日，实现营业收入 2,183.51 万元，净利润-221.19 万元。（未经审计）
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,188.63 万元，净资产 181.46 万元；2025
年 1-9 月，实现营业收入 1,432.57 万元，净利润-158.97 万元。（未经审计）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：项瞻波
注册资本：10,850 万元
成立时间：2021 年 6 月 24 日
主要股东：项瞻波持股 19.8848%；宿迁华锦科技合伙企业（有限合伙）持
股 11.9816%；北京市绿色能源和低碳产业投资基金（有限合伙）持股 11.9816%；
王小红持股 11.0599%；宿迁联拓控股（集团）有限公司持股 7.3733%。
住所：宿迁高新技术产业开发区华山路 67 号
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；智能输配
电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电力设施器材
销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，宿迁时代储
能科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联
方。
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 48,514.18 万元，净资产 28,552.49 万元；
（未经审
计）
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 57,976.08 万元，净资产 25,860.00 万元；2025
年 1-9 月，实现营业收入 427.91 万元，净利润-5,789.81 万元。（未经审计）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：项瞻波
注册资本：1,000 万元
成立时间：2024 年 12 月 18 日
主要股东：宿迁联拓控股（集团）有限公司持股 100%
住所：宿迁高新技术产业开发区华山路 65 号
经营范围：一般项目：机械电气设备制造；新兴能源技术研发；新材料技术
研发；机械设备研发；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气
体、液体分离及纯净设备销售；机械设备销售；电气设备销售；新型催化材料及
助剂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，宿迁绿能氢
创科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联
方。
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 0 万元，净资产 0 万元；2024 年 12 月 31
日，实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。（未经审计）
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,680.50 万元，净资产-591.95 万元；2025
年 1-9 月，实现营业收入 0 万元，净利润-791.95 万元。（未经审计）
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联交易方依法存续且经营正常，前期同类交易执行情况良好，关联
人资信情况良好，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品/接受劳务、购
买商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务，发生的交易均遵循公平、公正、合
理原则。如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场价格、
成本加成方式协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购商品/接受劳务、销
售商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务，属于正常的商业交易行为。交易价
格系按照市场价格、成本加成方式协商确定，定价公允合理，并依据双方业务
发展情况签署书面协议，未损害公司及其他非关联股东的利益。本次预计的日
常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方
形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经
营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本议案关联股东宿迁
联拓控股（集团）有限公司、项瞻波、王小红、王宝光、项有智、张作晓、王
桂芬、王秀云、王莲钗、王馨禾、王奕仁应对议案 3 回避表决。
请各位股东、股东代表审议。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
