证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-001
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届
董事会第三十五次会议于 2026 年 1 月 9 日以邮件方式发出书面通知，
于 2026 年 1 月 21 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏
先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（具体内
容详见公司披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的公
告》；公告编号：2026-002）
联人销售商品和提供劳务 80,150 万元；在关联人的财务公司日存款
余额不超过 50,000 万元，在关联人的财务公司贷款综合授信额度不
超过 100,000 万元；向关联人出租房屋 200 万元。
公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生
和王松林先生在表决时进行了回避。
该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审议
通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚须提交公司股东会审议，股东会时间另行通知。
表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 5 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
二、关于对运城市太极数智中药有限公司增资的议案（具体内容
详见公司披露的《关于对全资子公司增资的公告》；公告编号：
为满足全资子公司运城市太极数智中药有限公司（以下简称“运
城数智中药”）业务发展，公司拟以自有资金4,670万元对其增资，
增资后运城数智中药注册资本由30万元变更为4,700万元，仍为公司
全资子公司。
该议案已经公司第十届董事会战略委员会第十次会议审议通过。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
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