证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2026-008
苏宁易购集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议于 2026 年 1 月 19
日以电子邮件方式发出会议通知，2026 年 1 月 21 日在本公司会议室召开。本次
会议以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中现场出席董事 1
人，以通讯表决方式出席董事 7 人、委托出席董事 0 人。董事关成华先生、贾红
刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先
生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。
本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
赁物业的关联交易议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。
公司独立董事召开了 2026 年度独立董事专门会议第一次会议审议通过本议
案内容。
具体内容详见 2026-009 号《关于向关联方租赁物业的关联交易公告》。
特此公告。
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