深圳市深粮控股股份有限公司
董事会提名委员会工作条例
（经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事和高级管理人员的产生程序，优化董事会和管理层组成，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）及其他有关规定，董事会设立提名委员会，并制定本工作
条例。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会
报告工作并对董事会负责。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、
选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由
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委员会根据上述第三至第五条规定及时补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列
事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合
本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序
和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董
事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、下属企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、高级管理人员人选；
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（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况，并形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管
理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，
对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董
事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据工作需要不定期召开会议，并于会议召开
前三天以书面、传真、电子邮件、电话等方式通知全体委员。会议由主任
委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数
通过。提名委员会成员因故不能出席会议的，可书面委托其他委员行使表
决权。
第十三条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决
权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议召开前提交
给会议主持人。
第十四条 授权委托书应至少包括以下内容：
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（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做
具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可
以采取通讯方式召开。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列
席。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本条例的规定。
第十九条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当
真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的意见。出席会
议的委员应当在会议记录上签名。会议记录、会议决议、授权委托书等相
关会议资料均由公司董事会办公室妥善保存，保存期限为十二年。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。经提名委员会审议的事项，应由提名委员会主任委员或者其
委托的提名委员会成员向董事会报告审议意见。
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第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅
自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 公司人力资源部负责提名委员会的日常管理和联络工
作。
第二十三条 本条例未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规章及
《公司章程》的规定执行。本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定执行，并及时修订，报公司董事会审议。
第二十四条 本条例由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本条例自公司董事会审议通过之日起生效。
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