证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-001
中光学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
变更提案。
一、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间为：2026年1月21日（星期三）15:00
（2）网络投票时间为：2026年1月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月21日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月21日（星期三）上午
文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东261人，代表股份114,970,262股，占公司有表决
权股份总数的44.0163%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份113,964,755股，占公司有表决权
股份总数的43.6313%。
通过网络投票的股东258人，代表股份1,005,507股，占公司有表决权股份总
数的0.3850%。
通过现场和网络投票的中小股东259人，代表股份4,766,355股，占公司有表
决权股份总数的1.8248%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,760,848股，占公司有表决
权股份总数的1.4398%。
通过网络投票的中小股东258人，代表股份1,005,507股，占公司有表决权股
份总数的0.3850%。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
（一）《关于2026年关联交易预计发生额的议案》，关联股东中国兵器装备
集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决意见 占出席会议股东 占出席会议的中小投资
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 者所持有表决权股份总
（股） (股)
份总数的比例 数的比例
同意 4,575,355 95.9927% 4,575,355 95.9927%
反对 131,600 2.7610% 131,600 2.7610%
弃权 59,400 1.2462% 59,400 1.2462%
表决结果 通过
（二）《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决意见 占出席会议股东 占出席会议的中小投资
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 者所持有表决权股份总
（股） (股)
份总数的比例 数的比例
同意 114,780,462 99.8349% 4,576,555 96.0179%
反对 132,400 0.1152% 132,400 2.7778%
弃权 57,400 0.0499% 57,400 1.2043%
表决结果 通过
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
（三）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决意见 占出席会议股东 占出席会议的中小投资
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 者所持有表决权股份总
（股） (股)
份总数的比例 数的比例
同意 114,792,662 99.8455% 4,588,755 96.2739%
反对 120,200 0.1045% 120,200 2.5218%
弃权 57,400 0.0499% 57,400 1.2043%
表决结果 通过
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
东会之法律意见书。
特此公告。
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