证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2026-003
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股
份有限公司常州分公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 41.9703
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,098,153 99.9952 9,937 0.0046 200 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,058,453 99.9767 9,937 0.0046 39,900 0.0187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,058,453 99.9767 9,937 0.0046 39,900 0.0187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,054,553 99.9749 9,937 0.0046 43,800 0.0205
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,056,453 99.9757 9,937 0.0046 41,900 0.0197
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,056,353 99.9757 10,037 0.0046 41,900 0.0197
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,056,453 99.9757 9,937 0.0046 41,900 0.0197
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,060,553 99.9777 5,837 0.0027 41,900 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,060,553 99.9777 5,837 0.0027 41,900 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,060,553 99.9777 5,837 0.0027 41,900 0.0196
市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,056,453 99.9757 9,937 0.0046 41,900 0.0197
行 H 股股票并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,056,453 99.9757 9,937 0.0046 41,900 0.0197
明书责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,097,775 99.6164 116,337 0.2819 41,900 0.1017
规则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,056,453 99.9757 9,937 0.0046 41,900 0.0197
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 213,954,953 99.9283 71,937 0.0335 81,400 0.0382
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 213,954,953 99.9283 71,937 0.0335 81,400 0.0382
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,016,953 99.9573 9,937 0.0046 81,400 0.0381
用）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 213,954,953 99.9283 71,937 0.0335 81,400 0.0382
（H 股发行上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 213,954,953 99.9283 71,937 0.0335 81,400 0.0382
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,022,653 99.9600 3,837 0.0017 81,800 0.0383
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,024,053 99.9606 3,837 0.0017 80,400 0.0377
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
在 香 港 联 合交 易所有 限
公司主板上市的议案
事项
股 份 并 上 市的 股份有 限
公司的议案
集资金使用计划的议案
滚 存 利 润 分配 方案的 议
案
上市的审计机构的议案
定其津贴的议案
的议案
议案
在 香 港 联 合交 易所有 限
公 司 主 板 上市 决议有 效
期的议案
事 会 及 其 授权 人士全 权
处理与本次发行 H 股股票
并上市有关事项的议案
人 员 及 相 关人 员责任 保
险 及 招 股 说明 书责任 保
险的议案
股发行上市后适用）
案）》（H 股发行上市后适
用）
案）》（H 股发行上市后适
用）
案）》（H 股发行上市后适
用）
度 （草案） 》（H 股发行上
市后适用）
（草案）》（H 股发行上市
后适用）
泉增资的议案
资子公司的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均审议通过，其中第 1-6、9-13 项议案为特别决议议案，获
得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：江苏新泉志和投资有限公司、唐志华、高海龙、
王波、李新芳、周雄、刘冬生系涉及本次投保责任保险涉及的相关关联股东，回
避表决。
三、 律师见证情况
律师：秦永强、章雪奕
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决
议合法有效。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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