证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2026-009
成都西菱动力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会当选董事一致同
意第五届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 21 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。全体董事推举魏晓林先生主持本次会议，会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成
都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事
规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会经审议：选举魏晓林先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议：同意第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会、战略委员会，各专门委员会人员构成如下：
审计委员会：步丹璐女士（主任委员）、赵勇先生、贺立龙先生
提名委员会：步丹璐女士（主任委员）、魏晓林先生、贺立龙先生
薪酬与考核委员会：赵勇先生（主任委员）、魏永春先生、步丹璐女士
战略委员会：魏晓林先生（主任委员）、魏永春先生、罗朝金先生、唐卓毅先生、
贺立龙先生
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议：同意聘任魏永春先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议：聘任罗朝金先生为常务副总经理，聘任唐卓毅先生、陈瑞娟女士
为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议：同意聘任杨浩先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会经审议同意：聘任杨浩先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会经审议同意：聘任刘炯林先生为公司内部审计负责人，任期自董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会经审议同意：聘任何心竹先生为公司证券事务代表，协助公司董事会
秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
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