证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2026-01
深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十二次会议于 2026 年 1 月 21 日（星期三）上午 10:10 在深圳市福田
区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。
会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名，其中董事古成先生、张国元先生以通讯方式出席会议。
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
《公司 2025 年度理财收益报告》（非表决项）
（一）
公司经营层向董事会汇报《公司 2025 年度理财收益报告》。
《关于公司 2026 年度理财计划的议案》
（二）
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于 2026 年度理财计划的公
告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
《关于公司 2026 年度银行融资计划的议案》
（三）
同意公司（含下属企业）2026 年度通过银行流动资金借款、法人透
支、国内信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票代理贴现等融资工具对
外融资最高余额不超过人民币 20 亿元，具体以实际需要为准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
《关于公司 2026 年度银行综合授信额度计划的议案》
（四）
同意公司（含下属企业）2026 年度向银行申请综合授信额度不超过
人民币 147.5 亿元，在总额范围内，各银行具体授信额度可根据实际情况
适当调剂。授信均为信用方式，无需提供资产抵押。具体如下：
合授信，总额不超过人民币 143 亿元。可根据利率与授信条件择优选择
授信主体。
行申请授信不超过人民币 4 亿元。
授信不超过人民币 0.3 亿元。
家银行申请授信不超过人民币 0.2 亿元。
同意授权公司董事长或其指定代理人，在授信总额度内代表公司签
署与授信相关的合同、协议、凭证等法律文件。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（五）
《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会审计委员会工作条例》
。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（六）
《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的
意见。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会薪酬与考核委员会工
作条例》
。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（七）
《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会提名委员会工作条例》
。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（八）
《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会战略委员会工作条例》
。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（九）
《关于调整公司总部组织架构及部门职责的议案》
同意公司根据《监事会改革实施方案》及现行《公司章程》相关要
求，对总部组织架构及部门职责相应调整，撤销监事会及监事，原监事
会职责统筹整合至董事会审计委员会，明确总部审计法务部为该委员会
日常办事机构，对公司监事会改革相关部门职责与人员编制进行调整，
其他均保持不变。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十）
《关于修订〈公司“三重一大”决策制度〉的议案》
同意修订《公司“三重一大”决策制度》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会审计委员会第十次会议决议》；
（三）
《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议》
；
（四）《公司第十一届董事会提名委员会第三次会议决议》；
（五）《公司第十一届董事会战略委员会第九次会议决议》。
特此公告。
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