证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-008
利尔达科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事唐汉霖、崔彦军、杨柳勇、潘士远因公事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及
关联担保的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的
公告》（公告编号：2026-002）
此议案已由公司第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计
委员会 2026 年第一次会议审议通过。
董事叶文光、陈凯、陈云、段焕春系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司
的股东，故回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
此议案已由公司第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计
委员会 2026 年第一次会议审议通过。
董事陈凯系关联方浙江灵朔科技有限公司董事，故回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-004）
此议案已由公司第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计
委员会 2026 年第一次会议审议通过。
董事叶文光、陈凯、陈云、段焕春系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司
的股东，故回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名胡先伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
独立董事崔彦军先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司
独立董事管理办法》、
《公司章程》等有关规定，为规范公司治理，现提名选举胡
先伟先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公
司第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）
披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-005）。
此议案已由公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议
案》
议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《利尔达科技集团股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》
（公告编号：2026-006）。
此议案已由公司第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计
委员会 2026 年第一次会议审议通过。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2025-007）。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
利尔达科技集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
