证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-009 号
东莞宜安科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2026 年第一次临时股东会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统提供网络投票平台。现场会议于 2026 年 1 月 21 日下午 15:00 在公司会议室召开，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 21 日上午 9:15-9:25，
定信息披露网站上公告。
出席本次会议的股东及股东代理人共 357 名，代表股份 194,313,041 股，占公司股
份 总 数 的 28.1440 ％ 。其中： 参 加现场会议 的股东 及股东代 理人 3 名，代 表股 份
名，代表股份 4,995,141 股，占公司股份总数的 0.7235％。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 355 名，代表股份
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘守军先生主持，公司董事、高级管理
人员及湖南启元律师事务所见证律师出席和列席了本次股东会。本次股东会的召集、召
开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公
司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
下述议案详情请见公司于 2026 年 1 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上披露的相关公告。
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意192,960,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3042%；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0540%。
中小股东总表决情况：
同意5,193,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3421%；
反对1,247,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0552%；弃权
份总数的1.6027%。
三、法律意见书情况
本次股东会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，该法
律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会
出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法
有效。
四、备查文件
（一）
《东莞宜安科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
（二）
《湖南启元律师事务所关于东莞宜安科技股份有限公司 2026 年第一次临时股
东会的法律意见书》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
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